Tag Archives: lavado de dinero

Colecta de Santi Maratea genera controversias en Independiente

La colecta solidaria anunciada por el influencer Santi Maratea ha generado controversias en el seno del club Independiente. Maratea ha propuesto reunir fondos a lo largo del país para ayudar al club a reducir drásticamente sus deudas, empleando un sistema similar al que hinchas del Vasco da Gama aplicaron años atrás para impedir la quiebra de la institución brasileña. La …

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Procesan al «Chicho» Serna por lavado de dinero

El ex futbolista de Boca Juniors, Mauricio «Chicho» Serna, fue procesado por la justicia argentina por lavado dinero vinculado a una red de narcotráfico colombiana. Uno de los ídolos del club xeneize está en serios problemas con la justicia tras ser imputado por vínculos al lavado de dinero. El «Chicho» Serna, de 50 años, fue procesado por el juez federal …

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Conmebol denunció a ex directivos por lavador de dinero

Por Conmebol www.conmebol.com La Dirección Jurídica de la CONMEBOL informó este martes a los presidentes de sus diez Asociaciones Miembro que en esa fecha radicó una denuncia penal ante el Ministerio Público Paraguayo (Fiscalía) por la presunta comisión de los hechos punibles de Lesión de Confianza; de Apropiación; de Lavado de Dinero; de Producción de documentos no auténticos, y de …

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